El empresario Juan Carlos Bolaños Rojas y otras ocho personas fueron acusadas por varios delitos cometidos en el conocido caso cemento chino y el Banco de Costa Rica, según confirmó la Unidad Especializada de la Fiscalía General en un comunicado de prensa.

Además de Bolaños, a quien se le imputan 28 delitos, también fueron inculpados miembros de alta gerencia de esa entidad bancaria. Para empezar, está acusada su expresidenta, Paola Mora Tumminelli.

Asimismo, figuran como imputados Marvin Francisco Corrales Barboza, subgerente de banca minorista; Andrés Víquez Lizano, subgerente de banca mayorista; Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo; y, Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno; y un funcionario del banco, de apellidos Ramírez Rodríguez, quien era el director de Gestión de Créditos.

Las últimas dos personas señaladas son dos gerentes de la empresa Sinocem Costa Rica, apellidadas Cortés Zúñiga y Rojas Segura.

Los delitos que se les achacan son los de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, influencia en contra de la hacienda pública y receptación, legalización o encubrimiento de bienes públicos. 

El Ministerio Público indicó que, actualmente, el expediente 16-000013-0033-TP se encuentra en manos de la Procuraduría General de la República, así como del Banco de Costa Rica, quienes tienen un plazo de 13 días en total para decidir si se constituyen en querellantes y si presentan una acción civil resarcitoria.

Una vez que esas entidades regresen el legajo a la Fiscalía, esta se encargará de remitirlo al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con ​la ​acusación y solicitud de auto de apertura a juicio.

Por su parte, la oficina de prensa del BCR indicó que, debido a que el proceso está en una etapa que es confidencial, no pueden referirse al fondo del asunto, pero confirmó que sus abogados valoran la posibilidad de presentar una querella.

“Como siempre lo ha realizado, el BCR se mantendrá colaborando con las autoridades en el proceso respectivo y ha puesto a su disposición todos los elementos requeridos para el desarrollo de la investigación”, apuntó la entidad bancaria.

¿Qué se les reprocha?

Bajo ese legajo, la Fiscalía ha venido investigando unos asuntos que tienen que ver con la solicitud, tramitación y desembolso de un crédito revolutivo en el BCR para el empresario Juan Carlos Bolaños y los gerentes de Sinocem.

Se suponía que dicho crédito, de más de $30 millones, era para que Bolaños importara y nacionalizara un cemento fabricado en China.

“​Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, en todas las etapas del crédito (negociación, aprobación, desembolsos y posterior renovación) habrían ocurrido irregularidades por parte de funcionarios públicos de la alta administración del banco que permitieron el otorgamiento y continuo desembolso de fondos públicos, en detrimento de los intereses de la entidad bancaria y en favor del grupo empresarial de Bolaños”, aseveró el ente fiscal en el comunicado.

No conforme con eso, las autoridades presumen que el dinero entregado ni siquiera se usó para la compra de cemento, sino que “habría sido utilizado para fines distintos”. 

Un repaso por los delitos

  • Juan Carlos Bolaños:
    • 8 delitos de receptación, legalización o encubrimiento de bienes  
    • 11 delitos de peculado 
    • 3 delitos de uso de falso documento 
    • 3 delitos de influencia sobre la hacienda pública 
    • 3 delitos de captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada 
  • Paola Mora Tumminelli
    • 3 delitos de influencia sobre la hacienda pública  
    • 3 delitos de captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada
  • Marvin Francisco Corrales Barboza
    • 3 delitos de peculado 
    • 1 delito de tráfico de influencias  
    • 1 delito de falsedad ideológica agravada  
    • 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada
  • Andrés Víquez Lizano
    • 11 delitos de peculado 
    • 3 delitos de tráfico de influencias 
    • 1 delito de falsedad ideológica agravada  
    • 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada
  • Leonardo Acuña Alvarado
    • 2 delitos de peculado  
    • 2 delitos de tráfico de influencias 
    • 1 delito de falsedad ideológica agravada  
    • 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada
  • Gilberth Barrantes Campos
    • 1 delito de peculado 
    • 1 delito de tráfico de influencias  
    • 1 delito de falsedad ideológica agravada  
    • 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada 
  • Ramírez Rodríguez
    • 1 delito de peculado  
    • 1 delito de tráfico de influencias 
    • 1 delito de falsedad ideológica agravada  
    • 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada 
  • Cortés Zúñiga
    • 2 delitos de receptación, legalización o encubrimiento de bienes  
    • 3 delitos de uso de falso documento 
  • Rojas Segura.
    • 8 delitos de receptación, legalización o encubrimiento de bienes 
    • 11 delitos de peculado  
    • 3 delitos de uso de falso documento

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